دادستانی بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران شکایت کرد

0



روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت بحرین اعلام کرد که دادستانی کل این کشور بانک ایرانی- بحرینی المستقبل، بانک مرکزی ایران و چند بانک  ایرانی دیگررا به پولشویی به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم  و شکایتی را علیه آنها تسلیم دادگاه کیفری کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین شکایت یادشده بر مبنای تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته که دادستانی کل این امیرنشین  درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک المستقبل بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور در فاصله میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام داده است.

دادستانی بحرین با اشاره به “اقدامات غیرقانونی متعدد” تصریح کرده است که بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی ایران از “سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است.” هدف از این “اقدام غیرقانونی” مخفی‌ماندن  مسیر جابجایی مبلغ یادشده بوده و با کمک آن، ایران توانسته تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزند.



مطالعه بیشتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.