جریمه بانک انگلیسی برای معامله با ایران؛ ۳۰۰ میلیون دلار

0


استاندارد چارترد از آسیا شروع کرد و حالا مرکزش در لندن است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

استاندارد چارترد از آسیا شروع کرد و حالا مرکزش در لندن است

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد پذیرفته است ۳۰۰ میلیون دلار، به عنوان جریمه به دولت آمریکا پرداخت کند. مقام‌های نیویورکی گفته‌اند که این بانک برای مهار پولشویی در ساختارش تلاشی نکرده است.

این بانک بریتانیایی همچنین بدون تایید مقام‌های مالی نیویورکی نمی تواند به برخی از صاحبان حساب‌هایش خدمات بدهد.

جریمه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دنبال آن تعیین شد که این بانک در رفع ایرادهای مقام‌های مالی نیویورک در سال ۲۰۱۲ فروگذار کرد.

بنجامین لاوسکی، نماینده نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک، گفته است: «اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند، باید عواقب آن را بپردازد.»

استاندارد چارترد می‌گوید یافته‌های این نهاد را می‌پذیرد و در تلاش است تا کاستی‌های مهار پولشویی را بی‌درنگ برطرف کند.

سخنگوی این بانک بریتانیایی خاطرنشان کرد اقداماتی که مدیریت بانک باید در این راستا انجام دهد، شمار اندکی از مشتریانش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این، پیامد تغییر عملکرد بانک در واحد هنگ کنگ آن و تحریم رابطه با مشتریان «پرخطر» در امارات متحده عربی خواهد بود.

اوایل ماه جاری میلادی، به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده بود که ممکن است همزمان با کاهش ۲۰ درصدی سود نیم سال اولش، ناگزیر شود مقادیر بالاتری جریمه بپردازد.

پیشینه تخلف استاندارد چارترد

در سال ۲۰۱۲ و در پی متهم شدن به مخفی کردن ۲۵۰ میلیارد دلار از معاملاتش با ایران، استاندارد چارترد پذیرفت جریمه ای به مبلغ ۳۴۰ میلیون دلار به موسسه ایالتی خدمات مالی نیویورک بپردازد.

در دسامبر ۲۰۱۲ بانک استاندارد چارترد به سبب مخفی کردن غیرقانونی معاملاتش با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا ۶۷۴ میلیون دلار، به مقام های بانکی آمریکا جریمه پرداخت.

نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک که یکی از موسساتی است که این جریمه ها را برای استاندارد چارترد تعیین کرده، در سال ۲۰۱۲ گفت که این بانک به مدت نزدیک به یک دهه، نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پولشویی کرده است.

موسس بانک استاندارد چارترد، بانکی بریتانیایی به نام رویال چارتر بوده که در سال ۱۸۵۸ در بمبئی، کلکلته و شانگهای شعبه هایی باز کرد و بعد فعالیتش را به هنگ کنگ گسترش داد.

شعبه مرکزی استاندارد چارترد به رغم وابستگی تاریخی اش به آسیا، در لندن است و مسئولان مالی دولت بریتانیا بر فعالیت آن نظارت می کنند.

دولت ایالت نیویورک می گوید استاندارد چارترد طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، میلیاردها دلار از معاملات مالی با ایران را مخفی نگاه داشت.

این دست معاملات در بانک های اروپایی در بریتانیا و خاورمیانه انجام شده بودند و در شعبه نیویورک این بانک بسته شده بودند.



منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Mason Greenwood double and Cavani take Manchester United past BurnleyLebanon’s president approves loan for electricity provider amid fuel shortages and reports of imminent blackoutsDrive-in cinemas and Covid-compliant hedonism: welcome to 2021’s summer of arts6-year-old dies in California road rage shooting, gunman at large‘A line in the sand’? Denmark tightens immigration rules, barring convicted criminals & unemployed from citizenshipDelay removing dangerous cladding ‘soul destroying’People return to supermarkets as online sales slowAmerican workers experience more daily stress than rest of the world – pollDetroit police chief James Craig to retire, may take on Republican target Gretchen Whitmer in run for Michigan governorDavid Squires on … how a streaker tried to end the great Alexander-Arnold WarsChinese industrial giants’ profits soar more than 90% in March – reportCovid in India: The mother and son feeding Mumbai's poorAMC stock soars over 20% as Reddit-fueled rally extends to another weekRussia to complete Pakistan Stream gas pipeline in 2025 – energy ministerPress play for Petflix: boom in gadgets for pandemic puppies as owners return to workBobby Storey funeral: Watchdog report finds no police biasAs the UK inches towards normality, those with long Covid must not be forgotten | Frances RyanCan Snapchat be sued for ‘promoting reckless driving? Court says yes, potentially puncturing hole in Section 230Headache and running nose linked to Delta variantUS inflation numbers are understated, could be up to 20% – RT’s Keiser Report